美芯晟(688458) - 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-016 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，致力于完 善公司治理结构，提高公司治理水平，本着对公司股东负责的精神，认真执行董 事会、监事会、股东大会的各项决议，推动公司发展战略的切实落地和经营管理 目标有序达成。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议的会议通 ...