迪哲医药(688192) - 迪哲医药：第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-20 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏） 医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏） 医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过《关于公司<2024 ...