迪哲医药(688192) - 迪哲医药：第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第四次专 门会议，会议应到独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根 据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规，本次会议由独立董事王学恭先生主持，经与会董事认真审议并投票表 决，于 2025 年 4 月 28 日对如下事项作出决议： 独立董事专门会议签字页 （迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第四次专门会议决议之签字页） 1. 决议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司在 2025 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日 常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿 的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...