渤海租赁(000415) - 董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-037 渤海租赁股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开 2025 年第三 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 公司 2025 年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限 公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。 本议案已经公司董事会审计 ...