中曼石油(603619) - 中曼石油第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-025 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议的通知于2025年4月27日以电话和专人送达方式发出，会议于2025年4月29日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司 2025 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提 交公司董事会进行审议。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司 ...