日出东方(603366) - 日出东方控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议 由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体董事一致同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【 ...