中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-039 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年4月15日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2025年4月29日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼 中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，其中，周伯文独立董事因公务委托廖子彬独立董事 代为出席并表决，黄芳、廖子彬、王化成等3名董事以视频方式参加会议。本次 会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年第一季度报告》 二、审议通过《中信银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告》 表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票 三、审议通 ...