招商轮船(601872) - 招商轮船第七届董事会第十九次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 18 日及 2025 年 4 月 24 日以电子邮件、书面送达等方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十 九次会议通知》及《公司第七届董事会第十九次会议补充通知》。2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第十九次会议（下称"本次会议"） 在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 11 名，经超过半数的公司董事推举，董事总经理王永 新先生现场主持会议。独立董事王英波先生因公务时间冲突，无法出 席本次会议，会前已审阅会议材料、形成明确意见并书面委托独立董 事邓黄君先生代为出席会议并投票表决。董事会秘书孔康先生出席会 议。公司监事会全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人 列席会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 证券代码：601872 证券简 ...