长飞光纤(601869) - 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-020 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已 按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送 达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐 项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。 本议案已经公司第四届审计委员会 2025 年第二次会议审议通过 ...