京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-017 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第六次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持， 会议召开符合《公司法》等法律法规 ...