中国一重(601106) - 公告2025-015（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十三次会议决议公告）

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-015 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十三次 会议于2025年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度董 事会工作报告》，董事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度总 经理工作报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度 ESG报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会 ...