福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北 京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授 权）表决的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄 河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...