锦江航运(601083) - 锦江航运第二届董事会第一次会议决议公告

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知 的日期要求。公司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-016 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年第一季度 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...