武商集团(000501) - 董事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-017 武商集团股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十五次 董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2025 年第一季度报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核 意见。《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编 号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》、 ...