金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-011 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2025 年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》。 二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事孙玮先生于2025年1月因工作原因辞去第八届董事会董事职 务。经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名丁文虎先生为第八届 ...