亚泰集团(600881) - 吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第五次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...