Workflow
同济科技(600846) - 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
600846TJKJ(600846)2025-04-29 14:08

特别提示 证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2025-015 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载的《公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《2024 年环境、社会及治理(ESG)报告》。 本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决 方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子方式发出。本次会议应参加表决 的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案: 1、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公 ...