神马股份(600810) - 神马股份十一届五十五次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-035 神马实业股份有限公司 十一届五十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 4 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2025 年第一季度报告。 2025 年 4 月 28 日董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意披 露公司 2025年第一季度财务会计报告及 2025 年第一季度报告中的财 务信息。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据工作需要，聘任王兵先生（简历附后）为公司总经理，不再 担任公司副总经理职务 ...