中矿资源(002738) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-021 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》 为加快推进赞比亚 Kitumba 铜矿山附属配套光伏电站建设并解决电站建设 投资资金，同意公司下属控股公司 Hong Kong Solar Power Station Co., Limited （以下简称"香港光伏公司"）及公司全资子公司 S ...