越秀资本(000987) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕 慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-026 广州越秀资本控股集团股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预 审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子 公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议 案》 因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长 ...