清水源(300437) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-039 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规 ...