*ST星光(002076) - 董事会决议公告

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-032 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 4 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-034）。 三、备查文件 《第七届董事会第五次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 二、董事会会议 ...