文科股份(002775) - 董事会决议公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 《公司2025年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议通知于2025年4月27日以邮件的形式发出，会议于2025年4月29日以现 场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会 议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<公司 ...