美的集团(000333) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-026 美的集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司""美的集团"或"本集团"）第 五届董事会第八次会议于2025年4月15日发出书面通知，会议于2025年4月29日在 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B2913会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》 内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2025年 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司 ...