鹏鼎控股(002938) - 董事会决议公告

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第一季度报告》。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-029 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2025年4月29日在深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及 视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由 董事长沈庆芳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票 ...