新 希 望(000876) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"2025 年第一季度报告" 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-44 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订。 本次修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完 善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求； 明确可以按照规定使 ...