美年健康(002044) - 董事会决议公告

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-023 美年大健康产业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 （临时）会议于 2025 年 4 月 24 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》 三、备查文件 1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计 ...