华瑞股份(300626) - 董事会决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-006 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2025 年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18 日以电话、微信方式发出，并于2025年4月23日发出会议补充通知变更会议召开 时间。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公 司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2024 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交 ...