四川九洲(000801) - 董事会决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第四次会议于 2025 年 4 月 29 日 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人、邮件 方式送达。董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共同推 举，由董事程旗女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其 中委托出席董事 1 名，董事长杨保平先生因公出差，书面授权委 托董事程旗女士出席会议并代为行使表决权）。会议召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。 二、审 ...