中信出版(300788) - 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-017 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次（临时）会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年 4月27日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本 次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度环境、社会及治理报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备 ...