通易航天(871642) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-006 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 ...