迪哲医药(688192) - 迪哲医药：第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-21 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届监事会第十一次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文 件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： ...