电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十三日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 3 | 2024 | 年年度股东大会须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 4 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | | 议案二：2024 20 | 年度监事会工作报告 | | | | 议案三：2024 23 | 年年度报告全文和摘要 | | | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 24 | | | 议案五：2024 | 年度利润分配预案 | 26 | | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 28 | | | | | 议案七：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的 ...