华新水泥(600801) - 2024年年度股东会会议资料

华新水泥股份有限公司 会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 27 日 | | | | 一、会议议程 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | 1 | | | 1.公司 2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 2.公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 3.公司 2024 | 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | 10 | | 4.公司 2024 | 年度利润分配方案 | 14 | | 5.公司 2024 | 年年度报告 | 15 | | 6.关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 | 2025 年度 财务审计和内部控制审计之核数师的议案 | 16 | | 三、听取独立董事 | 2024 年度述职报告 19 | | | 1.独立董事黄灌球 | 2024 年度述职报告 | 19 | | 2.独立董事张继平 | 2024 年度述职报告 | 23 | | 3.独立董事江泓 | 2024 年度述职报告 | 27 | 会议议程 会议时间：202 ...