中矿资源(002738) - 公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后)

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开 2024 年度股东大会。 2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，将《关 于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合 同暨日常关联交易的议案》和《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常 关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《中 ...