清水源(300437) - 关于召开2024年度股东会通知的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-049 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3 ...