三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发 挥公司审计委员会职能，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事赖其寿先生、 独立董事金江滨先生和董事吴健先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 赖其寿先生担任，审计委员会的人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 专业结构合理。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，均亲自出席会议，对相关议案发表了意见，会议的召集、召开和表决方式符合 ...