华旺科技(605377) - 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 邵天英女士、王磊先生，非独立董事钭江浩先生，其中主任委员由会计专业人士 邵天英女士担任。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。选举独立董事邵天英女士、 周苏临先生、非独立董事钭江浩先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中 主任委员由会计专业人士邵天英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2、指导内部审计工作 报告期内，公司董事会 ...