凯迪股份(605288) - 常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024年,公司董事会审计委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的相关规定,勤勉尽责, 充分发挥自身专业作用,重点围绕公司定期报告编制披露以及内部控制规范实施 等方面开展工作,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况总结 报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会共召开了 3次会议,全体委员亲自 出席了全部会议。 (一)2024年4月25日,召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审 议通过如下议案: 1、《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (二)2024年4月28日,召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审 议通过如下议案: 1、关于公司 2023年年度报告及摘要 2、关于公司 2024年第一季度报告全文及正文的议案 3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 5、关 ...