日出东方(603366) - 日出东方控股股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的公告

日出东方控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关 联方形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计 2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵 循了公平、公允的交易原则， ...