日出东方(603366) - 日出东方控股股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松 先生、公司董事徐国栋先生3名成员组成，其中主任委员由具备专业会计资格的 独立董事穆培林女士担任。2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专 业知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计以及审阅公司财务报告 等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均参加了会 议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、聘任审计机构、关联交易等重点事 项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召集、召开程序符合相关法 律法规的规定，具体情况如下： 日出东方控股股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的态度认真履行审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现 将审计委员会2024年履职 ...