小方制药(603207) - 小方制药2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关 规定，现将上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事余玮、卓福 民和非独立董事方之光，其中主任委员由会计专业人士余玮女士担任。 上海小方制药股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的工作报告，从专业的 角度指导公司内部审计工作开展，督促公司内部审计严格按照审计规范流程和计 划落实，提升了内部审计工作成效。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工 作存在重大问题的情况。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《 上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2024年10月15日召开第一届董 事会第十八次会议对第一届董事会审计委员会委员进行了变更，变更后，第一 ...