中国海防(600764) - 中国海防2024年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 公司或中国海防）董事会审计委员会根据《公司章程》《中国海防董 事会审计委员会工作细则》《中国海防审计委员会年报工作规程》及 相关法律法规、规范性文件的规定，2024 年度本着勤勉尽职的原则， 切实有效地履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 中国海防 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、制度建设情况 2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，修订了《中国海防董事会审计委员会工作细 则》《中国海防审计委员会年报工作规程》，进一步完善审计委员会的 职责、议 ...