山鹰国际(600567) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

山鹰国际控股股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信 息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈 凌云女士、夏莲女士和游知女士，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 具体情况如下： （一）与外部审计机构沟通会 在公司 2023 年度审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，就公司 2023 年度财务报告及内部控制审计时 间安排、人员配置、审计重点及审计要求 ...