越秀资本(000987) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

2025 年第二次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，会议由独 立董事刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第二十三次会议拟审议的相 关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下 决议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》 本次全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司对其控股 子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）进 行增资是为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁的另一股东 暨公司关联方成拓有限公司将按同比例进行增资。越秀租赁本次 股东增资均以现金形式进行，各项安 ...