申能股份(600642) - 申能股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

申能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海 证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《申能股 份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事会审计委员会工作 制度》等有关规定，申能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在监督及评估外部审计机 构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务信息及其披露、评估 内部控制有效性等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第 2 页 共 6 页 目前公司第十一届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）由独立董事黄俊、独立董事俞卫锋及董事谢维青 3 名成员 组成，主任委员由独立董事黄俊担任。 2023 年审计报酬的报告》、《关于申请注册公开发行公司债券 的报告》、《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风 险持续评估报告》，并听取了《申能股份有限公司 2023 年度内 部审计工作报告》。 二、董事会审计委员会会议召开情况 第 1 页 共 6 页 （五）2024 年 7 月 29 日，召开第十一届审计委员会第 ...