爱建集团(600643) - 爱建集团第九届董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...