爱建集团(600643) - 爱建集团关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计的公告

关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-017 上海爱建集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、 "公司"或"本公司"）第九届董事会第 17 次会议审议通过《关于爱建集团及控 股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先 生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。 公司第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议已审议通过上述议案，认 为："公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司 ...