海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司独立董事年度报告工作制度（2025年修订）

海尔智家股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥海尔智家股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事（即"独立非执行董事"）在年度报告编制工作中的 作用，根据中国证监会的要求及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海尔智家股份有限公司董事会议事规则》《海尔智家股份有限公 司信息披露管理制度》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 ...