海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）

海尔智家股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法 规及其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职务所必需的财务、法律、管理等方面的专业知识； （三） 具备履行职责 ...